[ad_1]
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan, thành phố New York, vừa đưa ra các cáo buộc gian lận chống lại người đồng sáng lập dự án Ponzi lừa đảo tiền điện tử khét tiếng OneCoin, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng vẫn còn một chặng đường dài trước khi các nạn nhân của trò lừa đảo này tìm được công lý.
Trong một bản cáo trạng mới được tiết lộ – vốn được đệ trình vào ngày 6/2 năm 2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng Karl Sebastian Greenwood – đồng sáng lập OneCoin, đã âm mưu cùng với một số người khác để lừa đảo ít nhất 1 tỷ USD thông qua việc bán tiền điện tử lừa đảo OneCoin.
Tuy nhiên, Nikolay Stoyanov – một nhà báo điều tra người Bulgaria, người đã theo dõi sát sao vụ án này, cho biết câu chuyện còn lâu mới kết thúc.
Ông nói với tờ OCCRP hôm thứ Tư rằng mặc dù có khả năng Greenwood và các nghi phạm khác đang hợp tác với các nhà điều tra Mỹ, nhưng không có gì đảm bảo rằng kẻ chủ mưu của kế hoạch lừa đảo này – Ruja Ignatova hay còn được gọi là “cryptoqueen”, vẫn còn sống.
“Mặc dù sự hợp tác của các nghi phạm có thể tăng cơ hội tìm ra cô ta – nếu cô ta còn sống, và lấy lại một số tiền đã bị đánh cắp, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tăng khả năng đưa cô ta ra ánh sáng,” ông cho biết.
Phần lớn câu chuyện đằng sau vụ lừa đảo OneCoin – vốn được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mô tả là sơ đồ kim tự tháp cổ điển dựa trên nền tảng mới, vẫn bị che giấu trong bí ẩn.
Ở thời điểm đỉnh cao, công ty tuyên bố có hơn 3 triệu thành viên trên toàn thế giới.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng công ty đã xây dựng dự án tiền điện tử của mình “cho mục đích duy nhất là lừa gạt các nhà đầu tư.”
Trong khi các loại tiền điện tử khác duy trì hệ thống – khiến nó không thể sửa đổi giá trị của các đồng coin, thì OneCoin bị cáo buộc đã xác định giá trị đồng coin của mình trong nội bộ. Các công tố viên nói rằng điều này đã giúp OneCoin tạo ra một ấn tượng sai lầm về tăng giá trị, qua đó thúc đẩy doanh số bán coin hơn nữa. OneCoin được cho là đã cướp đi ít nhất 4 tỷ USD của các nhà đầu tư trong giai đoạn 2014 đến 2018.
Tuy nhiên, các tài liệu mà các phóng viên điều tra của BBC đưa ra cho thấy số tiền mà mô hình Ponzi này thu được từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới có thể cao hơn nhiều, ở mức khoảng 16 tỷ USD.
Theo báo cáo của Toiyeubitcoin vào tháng 3 năm 2019, các sĩ quan liên bang Mỹ đã bắt giữ Konstanin Ignatov – một đồng sáng lập khác OneCoin, về các cáo buộc liên quan đến lừa đảo đường dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Trong khi đó, Bà trùm Onecoin Ruja Ignatova – chị gái của Ignatov, đã bất ngờ biến mất vào tháng 10 năm 2017 trước một cuộc họp của các leader OneCoin tại Lisbon, Bồ Đào Nha.
Đến nay, nơi ở và các hoạt động hiện tại của cô ta vẫn chưa được phát hiện.
“Chúng tôi chỉ đơn giản là không biết cô ta đang ở đâu, cô ta còn hay đã chết, hay làm cách nào để lấy lại các khoản tiền đã mất,” Stoyanov nói và cho biết thêm:
“Nếu cô ta còn sống, rất có khả năng cô ta đang trốn ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chúng tôi không thể chắc chắn, nhưng có rất nhiều dấu vết tiền từ các giao dịch khác nhau được thực hiện bởi công ty dẫn tới dó, và do không có luật dẫn độ, nên quốc gia này đã trở thành một điểm đến phổ biến của những kẻ muốn trốn tránh chính quyền Hoa Kỳ.”
Có thể bạn quan tâm:
- OneLink: Thủ lĩnh OneCoin Việt Nam ra mắt dự án lừa đảo tiền điện tử mới
- Các nạn nhân của trò lừa đảo OneCoin yêu cầu Tòa án Mỹ không hủy vụ kiện
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo OCCRP
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin
