[ad_1]
Sau gần 3 năm theo đuổi vụ án Ponzi lừa đảo khét tiếng OneCoin, cảnh sát thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh, mới đây đã tuyên bố ngừng cuộc điều tra về vụ lừa đảo hàng triệu bảng và gửi thư thông báo đến các nhà đầu tư bị ảnh hưởng trong nước.
Cảnh sát ngừng tra hỏi vụ lừa đảo OneCoin trị giá 4 tỷ USD
Theo Tổng cục tội phạm kinh tế Kieron Vaughan, cảnh sát London đã dừng điều tra vì những lý do sau:
- OneCoin và những kẻ phạm tội không hoạt động trên lãnh thổ của Vương quốc Anh.
- Cảnh sát không thể xác định bằng chứng mà nạn nhân đưa ra chống lại các bị cáo OneCoin người nước ngoài tại tòa án Vương quốc Anh.
- Các nạn nhân không thể chứng minh những kẻ lừa đảo ở Anh liên quan đến OneCoin đã phạm tội hình sự.
- OneCoin không có trụ sở tại Vương quốc Anh để bồi thường cho các nạn nhân.

Vào cuối năm 2016, giới chức trách tại thành phố London đã bắt đầu điều tra vụ án OneCoin – một vài tháng trước khi hoạt động kinh doanh của Ponzi sụp đổ vào đầu năm 2017. Đây cũng là thời điểm mà các sự kiện được tổ chức thường xuyên ở Anh. Do đó, thật dễ dàng để bắt giữ các nhà quảng bá chứng khoán chưa đăng ký.
Tuy nhiên, khi điều tra chuyên sâu về OneCoin, cảnh sát London bắt đầu đi vào bế tắc. Không phải vì OneCoin không là dự án Ponzi, mà bởi vì giải quyết ở Hoa Kỳ dễ dàng hơn. Vaughan cho biết:
“Chúng tôi đã hỗ trợ Chính phủ Hoa Kỳ điều tra OneCoin và sẽ tiếp tục làm như vậy”.
Bên cạnh đó, cảnh sát London cũng thừa nhận rằng các nhà quảng bá OneCoin ở Anh đã trốn sang Dubai và các nơi khác trước khi họ có thể cùng hành động. Nhà quảng bá hàng đầu Moyn và Monir Islam ở Vương quốc Anh rời khỏi quốc gia này ngay sau khi OneCoin sụp đổ. Nhà quảng bá OneCoin nổi tiếng khác Muhammad Zafar cũng ở Vương quốc Anh vẫn đang quảng cáo cho các vụ lừa đảo spinoff OneCoin tại đây.
Có vẻ như chính phủ Anh đặc biệt là Cảnh sát London đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi một trong những kế hoạch Ponzi MLM lớn nhất mọi thời đại của OneCoin.
Điều đặc biệt đáng buồn là cuộc điều tra đang diễn ra ở Hoa Kỳ đã bắt đầu ngăn chặn vụ lừa đảo OneCoin khi con số thiệt hại lên đến 4 tỷ USD. Trong khi đó, thông điệp gửi đến các nạn nhân của các vụ lừa đảo khi thiệt hại thấp hơn 4 tỷ USD là rõ ràng. Như vậy, nộp đơn khiếu nại với chính quyền Anh là lãng phí thời gian và công sức.
Cryptoqueen biến mất, để lại bao đau thương và mất mát
Theo các tài liệu tư pháp của Hoa Kỳ, dự án Ponzi đã kiếm được lợi nhuận 2.2 tỷ USD từ năm 2014 đến 2016. Các nạn nhân bao gồm 60% các nhà đầu tư ở Trung Quốc, 18% ở châu Âu và 15% ở Úc.
Nhà báo người Anh Jamie Bartlett cho biết đã điều tra bà trùm Ruja Ignatova trong những năm này. Bartlett tiết lộ số tiền đầu tư OneCoin vào Hy Lạp trong nửa đầu năm 2016 đã tăng lên 211,970 Euro.

Trong khi đó, vào ngày 25/10/2017, người tạo ra OneCoin Ruja Ignatova đã thu hút hàng ngàn nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận nhanh hơn và cao hơn Bitcoin đã biến mất (kẻ giết chết Bitcoin). Cô bắt chuyến bay Ryanair từ Sofia đến Athens và đã mất tích kể từ đó. FBI vẫn đang tìm kiếm người phụ nữ từng giới thiệu mình là Cryptoqueen (Nữ hoàng crypto).

Theo nhà chức trách Hoa Kỳ, dự án Ponzi này là một chương trình kim tự tháp trị giá hàng tỷ USD và Ignatova đã bị truy nã ở Hoa Kỳ vì tội lừa đảo, rửa tiền. Em trai cô là Konstantin Ignatov cho biết đã ký một thỏa thuận nhận tội cho các tội ác tương tự vào tháng trước và có thể được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Luật sư và cộng sự người Mỹ Mark Scott được cho là bị kết án vài tuần trước tại New York vì đã rửa 400 triệu USD từ vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Có thể bạn quan tâm:
- OneCoin: “Vở kịch hấp dẫn nhất năm 2019”, câu chuyện về trò lừa đảo trị giá 4 tỷ USD
- OneCoin: Tòa án New York khởi tố người đàn ông có liên quan đến chương trình Ponzi
- Luật sư của OneCoin tuyên bố Konstantin Ignatov sẽ được thả tự do
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo Tapchibitcoin
Biên soạn lại bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin