[ad_1]
Khi nhắc đến lừa đảo trong không gian tiền điện tử, OneCoin có lẽ là cái tên thống trị tất cả.
Các công tố viên FBI Hoa Kỳ đã buộc tội kế hoạch Ponzi này thu về khoảng 4 tỷ USD, lừa đảo vô số các nhà đầu tư trên khắp thế giới.
Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) và khởi tố 98 người có liên quan tới OneCoin.
Tiến sĩ Ruja Ignatova – bà trùm đứng sau dự án lừa đảo thế kỷ và cũng là đồng sáng lập OneCoin, đã mất tích kể từ năm 2017.
Đồng sáng lập Sebastian Greenwood đã bị dẫn độ từ Thái Lan sang Mỹ sau một hoạt động liên quan tới FBI vào tháng 11 năm 2018.
Đã gần một tuần trôi qua mà không có bất kỳ thông tin mới nào về trò lừa đảo khổng lồ này xuất hiện, vì vậy, dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về OneCoin.
OneCoin là gì?
OneCoin được tạo ra bởi Ruja Ignatova – có quốc tịch Bulgaria, và theo hồ sơ trên Linkedin, bà đã tốt nghiệp chuyên ngành luật và là cựu nhân viên của Mckinsey – một công ty tư vấn quản lý toàn cầu của Mỹ.
Onecoin tuyên bố có cách thức hoạt động giống như bất cứ loại tiền điện tử nào khác có coin được tạo ra thông qua khai thác và sau đó có thể sử dụng để thanh toán trên toàn cầu.
Đồng coin này cũng đi kèm với một nền tảng ví tiền điện tử và ước tính có sẵn tổng cộng 120 tỷ coin trên mạng lưới OneCoin.
Những người chủ chốt của dự án đã bán các tài liệu đào tạo, bao gồm các gói khuyến mãi và giảm giá, cho những người tham gia mạng lưới.
Các khóa học của Onecoin bao gồm về tiền điện tử, giao dịch, đầu tư, phân tích tài chính và quản lý tài sản.
Người dùng sẽ phải trả tiền cho các quy trình này. Với cách thức quảng cáo theo mô hình đa cấp thực sự, những người tham gia cũng bị lôi kéo vì phần thưởng giới thiệu khi kêu gọi được nhiều người tham gia mạng lưới hơn.
Một số báo cáo cũng cho thấy OneCoin là một kế hoạch Ponzi và nó phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.
Onecoin hoạt động như thế nào?
Coin thu được thông qua khai thác và OneCoin hoạt động như một mạng lưới tập trung – nơi những người đứng sau dự án được cho là đã “chăm sóc tất cả các khía cạnh kỹ thuật.”
Theo một video được đăng tải trên kênh Youtobe chính thức của mình, Onecoin tuyên bố đây là một “nền tảng an toàn cho sự đổi mới mà sẽ thay đổi hệ thống tài chính.”
Onecoin cũng tuyên bố rằng tiền điện tử của mình tuân thủ các quy định KYC để ngăn chặn rửa tiền.
Ngoài ra, video cho biết OneCoin là “đồng tiền điện tử đầu tiên được kiểm toán hàng tháng về blockchain của nó.”
Không có coin, không có blockchain, không có gì cả!
Tuy nhiên, trên thực tế, cuối cùng thì cảnh sát đã tiết lộ OneCoin Ltd thực chất chỉ là một “mạng lưới tiếp thị đa cấp.”
Như báo cáo trước đây của chúng tôi, OneCoin thực chất không được khai thác bằng các tài nguyên máy tính. Giá trị thực của Onecoin được quy định bởi những kẻ lừa đảo – những người đã “lập trình” đồng coin tăng từ 0,56 USD lên khoảng 33,68 USD.
Giờ đây chúng ta biết rằng các cơ quan chức năng cũng bác bỏ tuyên bố rằng Onecoin đã duy trì một blockchain riêng – thực tế, cảnh sát nhận thấy rằng nó thiếu một “blockchain thực, nghĩa là công khai và có thể kiểm chứng được.”
The City of London Police share the same belief as foreign law enforcement partners as to the legitimacy of #OneCoin.
If you believe you may have been victim of fraud in relation to #OneCoin, or suspect someone of marketing it, please come forward and report to @actionfrauduk.
— City of London Police Fraud (@CityPoliceFraud) November 5, 2019
“Cảnh sát thành phố London có cùng quan điểm với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài về tính hợp pháp của Onecoin.
Nếu bạn tin rằng mình có thể là một nạn nhân của mô hình lừa đảo Onecoin hoặc nghi ngờ ai đó đang quảng bá cho nó, vui lòng báo cáo với Action Fraud.”
Kể từ tháng 3 năm 2015, những kẻ lừa đảo đã phẩn bổ coin cho các thành viên không tồn tại. Nhà chức trách nói rằng những người sáng lập gọi đây là “fake coin.”
Một số website liên quan đến dự án tiền điện tử lừa đảo OneCoin đã bị ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2019.
Tiến sĩ Ruja Ignatova là ai?
Ignatova nói với mọi người rằng bà đã tạo ra một loại tiền điện tử để cạnh tranh với Bitcoin và thuyết phục họ đầu tư hàng tỷ USD.
Vào tháng 6 năm 2016, Tiến sĩ Ruja Ignatova đã xuất hiện trên một sân khấu tại thủ đô London của Anh, mang trên mình một chiếc áo bóng nhoáng dường như rất đắt tiền và đôi bông tai dài.
Tại sự kiện hào nhoáng của OneCoin, Ruja nói với fan hâm mộ của mình rằng OneCoin sẽ “tiêu diệt Bitcoin”.
“Trong 2 năm nữa, sẽ không còn ai nhắc về Bitcoin nữa! OneCoin rất dễ sử dụng, OneCoin dành cho tất cả mọi người, khi chúng tôi khai thác đồng coin đầu tiên vào tháng 1 năm 2015, sự tăng trưởng của chúng tôi đã bùng nổ.” bà nói thêm.
Mặc dù OneCoin được cho là đang phát triển nhanh chóng và nhóm nghiên cứu đã vẽ ra một bức tranh thành công, nhưng các nhà đầu tư ngày càng tỏ ra lo ngại.
Một sàn giao dịch được hứa hẹn từ lâu – vốn dự kiến cho phép người dùng chuyển đổi OneCoin thành tiền tệ fiat, liên tục bị trì hoãn. Những người đứng sau dự án đã xoa dịu người dùng tại sự kiện ở Lisbon, nhưng Ruja chưa bao giờ xuất hiện.
Theo hồ sơ của FBI, Ignatova được cho là đã lên một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair từ Sofia đến Athens vào ngày 25 tháng 10 năm 2016. Kể từ đó, không ai liên lạc được với bà.
Ignatova bị buộc tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo dây và rửa tiền.
Em trai Ignatova nhận tội
Trong khi Ignatova vẫn đang lẩn trốn, em trai của bà ta đã nhận tội rửa tiền cùng các tội danh lừa đảo và hiện đang phải đối mặt với mức án tù lên tới 90 năm.
Konstantin Ignatov – Em trai của Ignatova, người đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles hồi tháng 3, đã ký vào một thỏa thuận nhận tội vào ngày 4/10, qua đó thừa nhận vai trò của mình trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD.
Tuy nhiên, Konstantin Ignatov lo ngại việc anh nhận tội sẽ tiết lộ danh tính của những người có liên quan đến OneCoin và họ sẽ tìm cách trả thù anh hoặc gia đình anh. Vì lý do này, anh có thể sẽ được cấp một danh tính mới theo chương trình bảo vệ nhân chứng của Hoa Kỳ.
Ignatov khai rằng anh đã không liên lạc được với chị gái của mình kể từ bà ta biến mất và nói rằng đã thuê một điều tra viên tư nhân để tìm kiếm bà. Tuy nhiên, nỗ lực của anh đến nay vẫn chưa có kết quả.
Cựu luật sư rửa 400 triệu USD cho OneCoin
Mark Scott – một vị cựu luật sư của Hoa Kỳ, đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi chính quyền Hoa Kỳ buộc tội ông, Ignatova và Ignatov vào đầu tháng 3.
Scott – người đã nhận được 50 triệu USD từ Ignatova để rửa 400 triệu USD cho Onecoin, bị kết tội rửa tiền và lừa đảo, hiện đang phải đối mặt với mức án tù 50 năm.
Luật sử của Scott khẳng định rằng anh không biết rằng tiền điện tử OneCoin là vô giá trị, và tuyên bố anh ta chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của khách hàng là Ignatova. Những tuyên bố này đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan bác bỏ, sau một phiên tòa kéo dài ba tuần.
Trước đây từng là đối tác của công ty luật Locke Lord, Scott được cho là đã đăng ký một loạt các công ty giả, tài khoản nước ngoài và các phương tiện lừa đảo nhằm rửa tiền từ cuối năm 2015 đến giữa năm 2017.
Trong quá trình tố tụng tại tòa, Scott tuyên bố rằng Neil Bush – em trai của cựu tổng thống Mỹ George W. Bush, đã được trả $300.000 để gặp Ignatova nhằm thảo luận về khoản vay 60 triệu USD để mua một mỏ dầu châu Phi sử dụng tiền điện tử OneCoin.
Scott sẽ bị kế án vào ngày 21/2 năm 2020 và cũng liên quan đến một vụ kiện riêng sau khi các nhà đầu tư ở Mỹ – những người bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo, đã quyết định kiện anh ta để đòi bồi thường.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc
Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã ghi nhận những tiến triển trong việc bắt giữ và kết án một số cá nhân có liên quan, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm – và trong khi Ignatova vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì nạn nhân chắc chắn đang ‘đứng ngồi không yên’.
Vụ lừa đảo tiền điện tử Onecoin sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm tới và đây giống như một lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho những người đã và đang chuẩn bị tham gia đầu tư vào thị trường crypto. Nó còn dạy chúng ta một bài học rằng khi mọi thứ nghe có vẻ quá tốt đến mức phi thực tế thì chắc chắn sẽ không xảy ra.
Có thể bạn quan tâm:
- OneCoin: Tòa án New York khởi tố người đàn ông có liên quan đến chương trình Ponzi
- Luật sư của OneCoin tuyên bố Konstantin Ignatov sẽ được thả tự do
- Leader OneCoin không chấp nhận số phận khi các website liên quan tới trò lừa đảo..
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo TheNextWeb
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin
