[ad_1]
Một báo cáo mới về trò lừa đảo Plus Token cho thấy các sàn giao dịch hợp pháp đang được sử dụng để dump coin, bất chấp các yêu cầu xác minh KYC nghiêm ngặt.
Công ty điều tra OXT Research đã phát hành tập hai của phân tích blockchain chuyên sâu về chương trình Ponzi PlusToken.
Báo cáo giải thích rằng tiền từ PlusToken thường được chuyển đến các thiết bị xáo trộn coin (mixer). Sau khi xáo trộn – mục đích để che giấu nguồn gốc số coin, số tiền được hợp nhất, và cuối cùng là phân phối. Báo cáo của OXT cho biết:
“Khoảng 80% số coin chuyển vào mixer đã được phân phối trong khi vẫn còn tới 33.872 BTC trong mixer và 3.853 BTC đang trong quá trình phân phối, dẫn đến có tổng cộng 37.725 BTC đã được xáo trộn, nhưng chưa được phân phối.”
Khoảng 1,3 tỷ USD đã được bán hết trong 7 tháng qua, báo cáo nhấn mạnh rằng phân phối tăng lên khi thị trường mạnh và “tạm dừng” khi thị trường yếu. OXT nhận thấy gần 70% trên tổng số tích trữ đã được phân phối tính đến nay, có nghĩa là “hầu hết các hiệu ứng thị trường của PlusToken đã được thông qua.”
Một số lượng lớn số coin đã kết thúc trên OKEx. “OKEx là một điểm đến mới đươc đánh dấu và quan trọng đã nhận gần 50% phân phối của tháng 2,” báo cáo nêu rõ, thêm vào đó Huobi cũng vẫn là một trong những điểm đến ưa thích của các đồng coin.
PlusToken xả bán coin trên các sàn giao dịch được quy định
ErgoBTC – một nhà phân tích theo dõi các hoạt động của PlusToken, đã chỉ ra một khía cạnh quan trọng của báo cáo – việc sử dụng các sàn giao dịch được quy định để xả BTC, trái ngược với việc bán qua các bàn OTC. ErgoBTC tweet:
“Các sàn giao dịch được quy định đã là đích đến của những đồng coin này trong suốt thời gian sau khi dự án đóng cửa. Mặc dù các câu chuyện đúng được xây dựng bởi lợi ích kinh doanh, nhưng OTC không phải là điểm đến ưa thích của những đồng coin này.”
Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã thúc đẩy các yêu cầu KYC và AML trong nhiều năm qua, điều đó thể hiện luật pháp là một phương pháp phóng chống gian lận.
Cả nền tảng OKEX và Huobi đều yêu cầu KYC trước khi rút tiền.
PlusToken đã tồn tại được gần một năm
Trong nhiều tháng qua, thị trường tiền điện tử đã trải qua những ảnh hưởng từ việc làm sáng tỏ một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử của ngành. Trò lừa đảo bắt đầu hoạt động từ năm 2018 và thu hút gần 10 triệu người tham gia vào năm 2019.
Các nhà chức trách đã bắt giữ một số người đứng sau dự án trong tháng 6 năm 2019, mặc dù chưa rõ có bao nhiêu bên liên quan vẫn sống ngoài vòng pháp luật. Một số báo cáo nhấn mạnh mối tương quan tiềm năng giữa xu hướng giảm giá của Bitcoin năm 2019 – bắt đầu cùng thời điểm Plus Token bị triệt phá, và động thái bán giá phá rõ ràng của Plus Token.
PlusToken đã chuyển thêm BTC vào ngày 6 tháng 3
Dữ liệu từ vài ngày trước cho thấy một lượng lớn BTC đã được dịch chuyển từ ví được cho là liên quan đến Plus Token.
ErgoBTC lưu ý rằng khoảng 13.000 Bitcoin đã được chuyển vào một mixer, theo một tweet vào ngày 06/03.
Chưa đầy 24 giờ sau, giá Bitcoin đã giảm từ $9.200 xuống còn 8.850 USD. Giá Bitcoin sau đó tiếp tục rớt sâu xuống tại thời điểm viết bài là 7.400 USD.
Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại nhận thấy mối tương quan nhiều hơn với sự sụt giảm của các thị trường truyền thống, họ giải thích rằng các nhà đầu tư đang đổ xô vào các tài sản ổn định hơn.
Có thể bạn quan tâm:
- [Nóng] CME Group tuyên bố đóng cửa giao dịch vì lo sợ COVID-19 lan rộng
- Mô hình mới này có thể dự đoán đáy Bitcoin với độ chính xác đáng kinh ngạc
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin
