[ad_1]
Các nhân viên của Ngân hàng Ireland (BOI) sẽ tham gia một phiên tòa trong vụ kiện chống lại Mark Scott – người được cho là đã rửa tiền gần 400 triệu USD thông qua dự án tiền điện tử Ponzi lừa đảo Onecoin.
4 nhân chứng của BOI sẽ làm chứng từ xa
Vào ngày 29 tháng 9, Chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình một bản kiến nghị của tòa án để lấy lời khai của 4 nhân chứng qua truyền hình mạch kín (camera giám sát) từ một địa điểm xa xôi ở Ireland.
Phiên tòa ban đầu được ấn định vào ngày 7 tháng 10, nhưng sau đó bị trì hoãn tới ngày 4 tháng 11, trong khi một cuộc họp trước khi xét xử chính thức được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 10, theo báo cáo của tạp chí FinanceFeeds đầu tháng 9.
Tất cả 4 nhân chứng đều là nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên của BOT, nơi Scott có tài khoản ngân hàng của công ty và bị cáo buộc rửa tiền hơn 300 triệu USD trong các vụ lừa đảo Onecoin.
Danh sách các nhân chứng bao gồm Diane Sands – Trưởng nhóm phòng chống rửa tiền của BOI, Deirdre Ceannt – Thành viên nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài của BOI, Derek Collins – Cựu giám đốc điều hành và giám đốc quan hệ của BOT, và Greg Begley – người sẽ cung cấp bằng chứng liên quan tới việc chuyển tiền của Scott.
Quỹ Fenero
Cụ thể, Scott bị buộc tội trong một bản cáo trạng với tội danh thực hiện hành vi rửa tiền. Tại phiên tòa sắp tới, chính phủ sẽ cố gắng chứng mình rằng, từ năm 2016 – 2018, scott đã rửa tiền gần 400 triệu USD thu được từ Onecoin trong một loạt các quỹ đầu tư tư nhân ở Quần đảo Virgin thuộc Anh với các tài khoản tại các ngân hàng ở Quần đảo Cayman – được gọi là Qũy Fenero.
6 bị cáo vẫn chưa bị “sờ gáy” kể từ ngày 3 tháng 9
Được thành lập vào năm 2014, Onecoin được biết đến như một trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cùng với mô hình Ponzi nổi tiếng Bitconnect.
Sau khi luật sư quận của Hoa Kỳ buộc tội Konstantin Ignatov – người sáng lập Onecoin, và chị gái Ruja Ignatova vào tháng 3 năm 2019, một số bị cáo trong vụ kiện do các nhà đầu tư của Onecoin đưa ra vẫn chưa bị xem xét xử lý kể từ ngày 3 tháng 9.
Sáu bị cáo vẫn đang đứng ngoài vòng pháp luật bao gồm OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike và Nicole Huesmann.
Có thể bạn quan tâm:
- Nhà thờ ở Samoa bị cảnh sát điều tra vì quảng bá OneCoin cho giáo dân
- Cộng đồng OneCoin tại Việt Nam phản ứng ra sao trước tin người đứng đầu bị bắt
- Người dùng ví tiền điện tử Satowallet cáo buộc bị lừa đảo 1 triệu USD
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin
