[ad_1]
Tòa án quận phía nam New York đã cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại David Pike về cáo buộc liên kết của ông với chương trình Ponzi lừa đảo OneCoin.
Theo tờ báo tài chính FinanceFeeds đưa tin vào ngày 21/12, việc tiếp tục vụ án đã được chấp thuận đến ngày 12/01 năm 2020 dựa trên các tài liệu tòa án nộp vào ngày 20/12.
“Quỹ Fenero” – theo dõi đường mòn rửa tiền của OneCoin
Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Nicholas Folly cho biết rằng các bên liên quan đang thảo luận về một kịch bản tiền cáo trạng tiềm năng. Phần mở rộng đã được coi là phù hợp, cho rằng những cuộc thảo luận đó vẫn đang diễn ra.
Pike là giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư tư nhân bị cáo buộc là “Quỹ Fenero”. Qũy này đã được sử dụng để rửa tiền từ chương trình Ponzi OneCoin.
Pike bị buộc tội là đã có những tuyên bố sai sự thật về mặt vật chất trước các đặt vụ từ FBI, Phòng Điều tra Tội phạm IRS và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho các đại diện phía Nam của New York.
Ponzi 4 tỷ USD cuối cùng cũng kết thúc
Pike đã khai sai sự thật rằng ông ta không biết khoản tiền 400 triệu USD được chuyển vào quỹ nói trên thuộc về người sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova, hoặc số tiền này đến từ chương trình Ponzi này.
Như Toiyeubitcoin đã đưa tin hồi đầu tháng này, trang web chính thức của OneCoin cuối cùng cũng đã ngừng hoạt động, vài tháng sau khi chính quyền Hoa Kỳ truy tố một trong những người sáng lập của dự án vì đã điều hành kế hoạch kim tự tháp trị giá 4 tỷ USD.
Có thể bạn quan tâm:
- Luật sư của OneCoin tuyên bố Konstantin Ignatov sẽ được thả tự do
- Thêm một nghi phạm liên quan đến mô hình lừa đảo khét tiếng OneCoin bị bắt
- Leader OneCoin không chấp nhận số phận khi các website liên quan tới trò lừa đảo..
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin
