[ad_1]
Yêu cầu bổ sung thêm dữ liệu cá nhân
Trên bài báo được đăng bào 27/12/2019, Email mà Bitfinex gửi tới người dùng là để tăng cường thủ tục thẩm định của sàn tiền ảo này.
Người dùng đã được xác minh sẽ được yêu cầu chia sẻ thông tin về người và việc sử dụng quỹ tài sản, thêm vào đó là địa chỉ thường trú hoặc là cung cấp thêm hóa đơn dịch vụ.
Kiểm soát liên tục để cải thiện sự tuân thủ
Giám đốc công nghệ của Bitfinex – Mr. Paolo Ardoino chia sẻ thêm về việc sàn tiền ảo luôn hoạt động để cải thiện sự tuân thủ.
“Đó là việc chúng tôi liên hệ với khách hàng của mình thường xuyên, và có thể liên tục cập nhật các tài liệu KYC đã hết hạn, hay là làm rõ bản chất của các giao dịch”
Paolo Ardoino cũng cam kết về việc tất cả thông tin của khách hàng cung cấp đều được bảo mật an toàn, không bị chỉa sẽ với bên thứ 3.
NYAG đang tiến hành điều tra.
Hiện tại chưa biết lý do vì sao mà Bitfinex tiến hành thắt chặt các thủ tục KYC. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua Bitfinex đã phải chịu sự điều tra bởi Bộ Trưởng Tư Pháp New York kể từ hồi đầu năm 2019.
Hành động vừa qua của Bitfinex đã khiến cho cuộc điều tra này bị dừng lại, đây giống như là lời khẳng định của sàn giao dịch tiền ảo này là chưa bao giờ cung cấp dịch vụ cho cư dân New York. Đây là điều chắc chắn, bởi vì các điều khoản dịch vụ có quy định rõ về việc người dùng phải là công dân nước ngoài.
[ad_2]
Tin tức coin
