[ad_1]
Một vụ kiện gần đây tại tòa án Washington D.C. (Mỹ) đã chứng kiến một người đàn ông bị khởi tố với nhiều tội danh vì đã vận hành một dịch vụ “trộn” Bitcoin (BTC) – một phương thức che giấu các giao dịch Bitcoin.
Tòa án đã buộc tội bị cáo 3 lần vào tháng 12 năm 2019, bao gồm điều hành một doanh nghiệp bất hợp pháp, theo một tài liệu tòa án hôm 24/7 tiết lộ.
Tài liệu lưu ý:
“Sau khi xem xét các đạo luật liên quan, hồ sơ luật và các nguồn khác, Tòa án kết luận rằng Bitcoin là tiền theo MTA. Và Helix, như đã được mô tả trong bản cáo trạng, là một ‘doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép’ theo luật liên bang hiện hành.”
Mặc dù phán quyết trong trường hợp cụ thể này có vẻ như ủng hộ việc phân loại Bitcoin như tiền, nhưng luật hiện hành yêu cầu một chuyển giao tiền khi giải quyết với Bitcoin, dù đồng coin này không phải là kỹ thuật theo phân loại tiền tệ.
Bị cáo điều hành một dịch vụ “trộn” Bitcoin
Larry Dean Harmon, bị cáo trong vụ án, được cho là đã vận hành một dịch vụ “trộn” Bitcoin, có tên Helix, trên dark web. Các máy trộn như vậy sẽ làm rối các giao dịch Bitcoin, từ đó khiến cho việc truy xuất nguồn gốc trở nên khó khăn hơn, tài liệu tòa án nêu.
Các máy trộn của Harmon đã ghi nhận khoảng 354.468 BTC (trị giá khoảng 3,4 tỷ USD tại thời điểm viết bài) chảy qua kể từ năm 2014 đến 2017.
Tòa án Washington D.C cáo buộc Harmon có ba hành vi phạm pháp riêng biệt: Âm mưu rửa tiền thông qua các công cụ tiền tệ, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tham gia kinh doanh tiền bất hợp pháp.
Các nhà chức trách đã không phân loại Bitcoin một cách khác nhau
Harmon đã vận động để chống lại hai trong số ba cáo buộc, cho rằng các tuyên bố là sai, mặc dù bác bỏ không được chấp thuận.
“Động thái bác bỏ đặt ra hai câu hỏi mới: Tiền Bitcoin có phải là mục đích của MTA Washington, D.C. hay không?”, tài liệu tòa án cho biết. “Helix – hoạt động như một kẻ lừa đảo Bitcoin, là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.”
Phán quyết này dường như ủng hộ việc phân loại Bitcoin là tiền, mặc dù, trên thực tế, động thái này chỉ đơn giản là đưa ra nhu cầu trao đổi tiền điện tử để giữ giấy phép chuyển tiền. Nhiều khu vực pháp lý trên khắp Hoa Kỳ đã yêu cầu cấp phép như vậy.
Có thể bạn quan tâm:
- “Mất trắng” gần 1 triệu USD vì tòa án không công nhận Bitcoin là tài sản hợp pháp
- FBI bất lực trong việc tịch thu 15 triệu USD từ một tên tội phạm do đã bị chuyển..
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin
