[ad_1]
Tuần trước, em trai của “nữ hoàng tiền điện tử” Tiễn sĩ Ruja Ignatova đã nhận tội rửa tiền và lừa đảo qua OneCoin. Ông cũng cáo buộc một công ty đầu tư đua ngựa ăn cắp 110 triệu USD từ chương trình Ponzi này.
Công ty đầu tư Phoenix Thoroughbreds do Amer Abudlaziz sáng lập và điều hành đã đưa ra một tuyên bố ngày hôm qua để phủ nhận cáo buộc rằng công ty được tài trợ bởi tiền ăn cắp từ vụ lừa đảo OneCoin, theo báo cáo của The Irish Field.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của Chính phủ Hoa Kỳ vào đầu năm 2017, 110 triệu USD đã được chuyển từ Onecoin sang tài khoản của Phoenix Thoroughbred tại một ngân hàng Ireland.
Mặc dù chi tiết về tài khoản ngân hàng không được công bố, nhưng cơ quan chức năng đã xác nhận rằng một ngân hàng Ireland đã được một cựu luật sư (Mark Scott) sử dụng để rửa tiền cho OneCoin scam. Tuần trước, Scott đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang quận Manhattan kết tội rửa tiền và lừa đảo, hiện đang phải đối mặt với mức án lên tới 50 năm tù.
“Phoenix Fund Investments LLC vẫn kiên quyết phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình, và chủ sở hữu của công ty, ông Amer Abdulaziz cũng đang tiến hành các thủ tục tố tụng phát lý để chống lại Onecoin và những kẻ có liên quan đến dự án lừa đảo này ở Mỹ,” tuyên bố cho biết.
Abdulaziz tuyên bố công ty của ông sẵn sàng đối mặt với bất kỳ cuộc chiến pháp lý nào xảy ra.
Qũy Phoenix cho biết họ tin rằng công ty và ông Amer Abdulaziz đã tuân thủ luật pháp, và sẽ tranh cãi mạnh mẽ tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái.
Trong một tuyên bố với The Irish Field, Cơ quan quản lý đua ngựa của Anh (BHA) nói rằng họ nhận thức được tình hình và làm việc với các cơ quan có liên quan là ưu tiên.
Nếu những lời cáo buộc chống lại Abdulaziz không đủ sức thuyết phục, thì điều đó cũng cho thấy rằng Phoenix Thoroughbreds đã khai man về chính mình.
Theo Racing Post, quỹ này chưa bao giờ được quy định măc dù họ tuyên bố là “quỹ thuần chủng được quy định đầu tiên trên thế giới.” Qũy cũng được cho là chưa bao giờ hoạt động như một quỹ đầu tư.
Qũy hiện cũng đang trong tình trạng “thanh lý tự nguyện”. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu Phoenix Thoroughbreds có quyết định thanh lý tổ chức của mình hay không do những cáo buộc gần đây liên quan tới OneCoin.
Có thể bạn quan tâm:
- Phần Lan là quốc gia có số lượng nhà đầu tư tham gia vào trò lừa đảo OneCoin
- Con trai của cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush nhận $300.000 từ bà chủ OneCoin
- Bà Trùm lừa đảo Onecoin có thể đã phẫu thuật thay đổi hình dạng và đang sống tại Đức
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/blogsancoin
- Facebook: https://www.facebook.com/blogsancoin
Theo TheNextWeb
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
[ad_2]
Kiến thức về đào coin
